بدأت السلطات المختصة في الولايات المتحدة الأميركية التحقيق مع “بينانس هولدنغز”، أكبر منصة لتداول العملات المشفرة في العالم وفق ما أعلنت شبكة بلومبيرغ الإخبارية
وتخضع “بينانس” (Binance Holdings) للتحقيق من قِبل وزارة العدل وهيئة الضرائب الأميركيتين، ما يضع أكبر منصة لتداول العملات المشفرة في العالم تحت مجهر الجهات الرقابية في الولايات المتحدة، ضمن جهودها لاستئصال الأنشطة غير المشروعة في السوق المحمومة، ولكن غير المنظمة إلى حد كبير، كما ذكرت بلومبيرغ
وأضافت الشكبة نقلاً عن مصادر مطلعة، أن المحققين في جرائم غسل الأموال والتهرب الضريبي يسعون إلى الحصول على معلومات من أفراد لديهم اطلاع عميق على أعمال “بينانس”. مع الإشارة إلى أن التحقيق يخضع إلى سرية تامة. بعيداً عن الأعين بقيادة شانغ بنغ زاو، الرئيس التنفيذي ذات الشخصية الكاريزماتية، والمروج للرموز المميزة على “تويتر”، تمكّنت “بينانس” من التفوق عل منافسيها من منصات تداول العملات المشفرة منذ تأسيسها عام 2017.
نجحت الشركة، مثل القطاع الذي تنشط فيه، بالعمل إلى حد كبير خارج نطاق الرقابة الحكومية. حيث تأسست “بينانس” في جزر كايمان، ولديها مكتب في سنغافورة.
وكانت شركة “تشايناليسس” (Chainalysis)، المتخصصة في الطب الشرعي، والتي تعمل بتقنية “بلوكتشين” ومن ضمن عملائها وكالات فيدرالية أميركية، قد خلصت في العام الماضي إلى أنه من بين المعاملات التي قامت بفحصها، تدفقت أموال مرتبطة بالنشاط الإجرامي عبر “بيناننس” أكثر من أي بورصة عملات مشفرة أخرى.
وكشفت جيسيكا جونغ، المتحدثة باسم “بينانس”، إلى وكالة بلومبيرغ عبر البريد الإلكتروني: “نحن نأخذ التزاماتنا القانونية على محمل الجد، ولدينا مع الهيئات الناظمة وجهات إنفاذ القانون علاقة تعاون” وأضافت: “لقد عملنا بجد لبناء برنامج امتثال قوي يتضمن مبادئ وأدوات مكافحة غسل الأموال التي تستخدمها المؤسسات المالية لاكتشاف ومعالجة الأنشطة المشبوهة”.
بينما رفض المتحدثون باسم وزارة العدل وهيئة الضرائب الأميركية التعليق.
رابط المقال الأصلي : اضغط هنا
